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Pessoa

CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA MORENA

***.414.148-**

Empresas vinculadas

AM PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

49.208.312/0001-84

ALMEIDA E MORENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

23.695.988/0001-56

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA MORENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA MORENA
CPF: ***.414.148-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AM PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 49.208.312/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2023	Ver empresa
ALMEIDA E MORENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23.695.988/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2018	Ver empresa
CARLOS MORENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.091.483/0001-70Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/07/2016	Ver empresa
ORQUIDEA PALACE PAES E DOCES LTDA 56.729.346/0001-80Ativa	Sócio	23/10/2001	Ver empresa

Razão social

AM PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

49.208.312/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

ALMEIDA E MORENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

23.695.988/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2018

Razão social

CARLOS MORENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.091.483/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/07/2016

Razão social

ORQUIDEA PALACE PAES E DOCES LTDA

56.729.346/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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