Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS FERNANDO ALVES LIMA

***.560.898-**

Empresas vinculadas

LIMACO HOLDING LTDA.

39.737.976/0001-87

MODULARIS INDUSTRIA, COMERCIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS MODULARES - SCP LOCACAO REAL EXPRESSO

23.589.372/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO ALVES LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FERNANDO ALVES LIMA
CPF: ***.560.898-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIMACO HOLDING LTDA. 39.737.976/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2021	Ver empresa
MODULARIS INDUSTRIA, COMERCIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS MODULARES - SCP LOCACAO REAL EXPRESSO 23.589.372/0001-09Baixada	Administrador	18/09/2015	Ver empresa
MIPY PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 17.216.341/0001-00Ativa	Administrador	06/11/2012	Ver empresa
MODULARIS INDUSTRIA, COMERCIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS MODULARES S.A. 12.431.713/0001-99Ativa	Administrador	20/08/2010	Ver empresa
YORNTAL DO BRASIL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 11.972.349/0001-01Ativa	Administrador	27/04/2010	Ver empresa

Razão social

LIMACO HOLDING LTDA.

39.737.976/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2021

Razão social

MODULARIS INDUSTRIA, COMERCIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS MODULARES - SCP LOCACAO REAL EXPRESSO

23.589.372/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2015

Razão social

MIPY PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

17.216.341/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

MODULARIS INDUSTRIA, COMERCIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS MODULARES S.A.

12.431.713/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2010

Razão social

YORNTAL DO BRASIL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

11.972.349/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.