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Pessoa

CARLOS FERNANDO ACHE ANNECHINO

***.959.737-**

Empresas vinculadas

CIMENTEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

33.164.120/0001-83

MACAE REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.047.560/0001-76
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FERNANDO ACHE ANNECHINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS FERNANDO ACHE ANNECHINO
CPF
***.959.737-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CIMENTEX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

33.164.120/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

MACAE REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.047.560/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

RAZIONALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

06.035.519/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2003

Ver empresa

Razão social

ANNECHINO & FILHOS LTDA

33.857.848/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.