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Pessoa

CARLOS FELIPE DOS SANTOS ROCHA

***.362.740-**

Empresas vinculadas

PEABIRU PARTICIPACOES LTDA

36.205.494/0001-98

PINDORAMA GROUP CAPITAL LTDA

32.119.450/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FELIPE DOS SANTOS ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FELIPE DOS SANTOS ROCHA
CPF: ***.362.740-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEABIRU PARTICIPACOES LTDA 36.205.494/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
PINDORAMA GROUP CAPITAL LTDA 32.119.450/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2018	Ver empresa
PINDORAMA GROUP ADVISORY LTDA 21.539.992/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2014	Ver empresa
ROYAL THAI - CULINARIA ASIATICA LTDA. 20.061.723/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2014	Ver empresa
PRIVATE BANYAN CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA. 19.539.145/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2014	Ver empresa
PRIVATE BANYAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 19.433.581/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2013	Ver empresa

Razão social

PEABIRU PARTICIPACOES LTDA

36.205.494/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

PINDORAMA GROUP CAPITAL LTDA

32.119.450/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2018

Razão social

PINDORAMA GROUP ADVISORY LTDA

21.539.992/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2014

Razão social

ROYAL THAI - CULINARIA ASIATICA LTDA.

20.061.723/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2014

Razão social

PRIVATE BANYAN CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

19.539.145/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2014

Razão social

PRIVATE BANYAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.433.581/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.