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Pessoa

CARLOS FELIPE BARBOSA VASCONCELOS DA FONSECA

***.028.015-**

Empresas vinculadas

OXE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

57.874.719/0001-79

SANTA TEREZINHA EMPREENDIMENTOS LTDA

56.608.760/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FELIPE BARBOSA VASCONCELOS DA FONSECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FELIPE BARBOSA VASCONCELOS DA FONSECA
CPF: ***.028.015-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OXE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 57.874.719/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
SANTA TEREZINHA EMPREENDIMENTOS LTDA 56.608.760/0001-30Ativa	Administrador	13/08/2024	Ver empresa
BV PARTICIPACOES EMPRESARIAS LTDA 52.918.392/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2023	Ver empresa
FONSECA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 51.761.429/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
BC EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 31.025.889/0001-95Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	25/07/2018	Ver empresa

Razão social

OXE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

57.874.719/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

SANTA TEREZINHA EMPREENDIMENTOS LTDA

56.608.760/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

BV PARTICIPACOES EMPRESARIAS LTDA

52.918.392/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

FONSECA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

51.761.429/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

BC EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

31.025.889/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

25/07/2018

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.