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Pessoa

CARLOS FELIPE ALVAREZ MARTINEZ GERONA

***.706.808-**

Empresas vinculadas

GDY-INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA

65.560.971/0001-31

BANKTOOLS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

22.862.462/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS FELIPE ALVAREZ MARTINEZ GERONA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FELIPE ALVAREZ MARTINEZ GERONA
CPF: ***.706.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDY-INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 65.560.971/0001-31Ativa	Sócio	09/08/2021	Ver empresa
BANKTOOLS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.862.462/0001-50Ativa	Sócio	13/08/2018	Ver empresa
WINE MANIA IMPORTADORA LIMITADA 57.651.994/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa

Razão social

GDY-INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA

65.560.971/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

BANKTOOLS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

22.862.462/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2018

Razão social

WINE MANIA IMPORTADORA LIMITADA

57.651.994/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.