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Pessoa

CARLOS FAVORITO SCIAMMARELLA

***.663.077-**

Empresas vinculadas

ESCOLA TECNICA SAN MARINO LTDA

41.626.859/0001-98

CALJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.295.862/0001-20
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FAVORITO SCIAMMARELLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS FAVORITO SCIAMMARELLA
CPF
***.663.077-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ESCOLA TECNICA SAN MARINO LTDA

41.626.859/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2024

Ver empresa

Razão social

CALJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

51.295.862/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

ESPACO JF DE CULINARIA E CONSULTORIA GASTRONOMICA LTDA

29.341.426/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Ver empresa

Razão social

GRANDE RIO INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA

40.202.866/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

SCIAMMARELLA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

21.803.030/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.