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Pessoa

CARLOS FABIAN SUFFERN

***.182.348-**

Empresas vinculadas

GWB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

61.130.979/0001-07

ILLUMIA DO BRASIL LTDA

58.532.842/0001-74

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS FABIAN SUFFERN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS FABIAN SUFFERN
CPF: ***.182.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GWB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 61.130.979/0001-07Ativa	Administrador	03/06/2025	Ver empresa
ILLUMIA DO BRASIL LTDA 58.532.842/0001-74Ativa	Qualificação 5	12/03/2025	Ver empresa
OVERLABS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 36.492.238/0001-29Ativa	Administrador	09/10/2024	Ver empresa
DL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 54.944.438/0001-57Ativa	Administrador	08/05/2024	Ver empresa
BALI BRASIL SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA 53.799.731/0001-05Ativa	Administrador	19/03/2024	Ver empresa
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 00.497.373/0001-10Ativa	Administrador	28/11/2023	Ver empresa
STREAMCO DISTRIBUICAO DE VIDEO BRASIL LTDA 35.473.202/0001-35Ativa	Administrador	28/11/2023	Ver empresa
VRIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 37.581.761/0001-94Ativa	Administrador	17/02/2023	Ver empresa

Razão social

GWB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

61.130.979/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Razão social

ILLUMIA DO BRASIL LTDA

58.532.842/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/03/2025

Razão social

OVERLABS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

36.492.238/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

DL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

54.944.438/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2024

Razão social

BALI BRASIL SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

53.799.731/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

00.497.373/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

STREAMCO DISTRIBUICAO DE VIDEO BRASIL LTDA

35.473.202/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

VRIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

37.581.761/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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