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Pessoa

CARLOS EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA

***.782.667-**

Empresas vinculadas

MUMBAI ORE MINERACAO LTDA

09.559.216/0001-66

RIWA SA INCORPORACOES,INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

31.937.287/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA
CPF: ***.782.667-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUMBAI ORE MINERACAO LTDA 09.559.216/0001-66Ativa	Administrador	01/06/2023	Ver empresa
RIWA SA INCORPORACOES,INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 31.937.287/0001-04Ativa	Diretor	06/10/2021	Ver empresa
ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 15.371.740/0001-01Ativa	Administrador	17/10/2019	Ver empresa
ENGEZA MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA. 21.160.945/0001-40Inapta	Administrador	07/03/2018	Ver empresa
GFX CONSULTORIA DE CONTROLES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 14.121.726/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2015	Ver empresa
RMK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.379.393/0001-60Ativa	Administrador	07/08/2008	Ver empresa
R.M. ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 02.835.879/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	04/09/1998	Ver empresa

Razão social

MUMBAI ORE MINERACAO LTDA

09.559.216/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

RIWA SA INCORPORACOES,INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

31.937.287/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

15.371.740/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

ENGEZA MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.

21.160.945/0001-40

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

GFX CONSULTORIA DE CONTROLES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.121.726/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2015

Razão social

RMK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.379.393/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

R.M. ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

02.835.879/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.