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Pessoa

CARLOS ESTEVAO TAFFNER

***.575.571-**

Empresas vinculadas

TAFFNER & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS

14.735.939/0001-09

SMOT SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

21.033.950/0001-92

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ESTEVAO TAFFNER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ESTEVAO TAFFNER
CPF: ***.575.571-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAFFNER & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.735.939/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	23/12/2015	Ver empresa
SMOT SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 21.033.950/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2014	Ver empresa
CASA JERUSALEM LTDA 02.270.789/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2013	Ver empresa
LOTERICA RIACHO DA SORTE LTDA 14.504.311/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2011	Ver empresa
FADA LOTERICA LTDA 04.651.633/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2005	Ver empresa
LOTERIAS BRASILIA LTDA 06.071.384/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2005	Ver empresa
FUTURA - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.331.133/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2001	Ver empresa

Razão social

TAFFNER & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS

14.735.939/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

SMOT SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

21.033.950/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Razão social

CASA JERUSALEM LTDA

02.270.789/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

LOTERICA RIACHO DA SORTE LTDA

14.504.311/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2011

Razão social

FADA LOTERICA LTDA

04.651.633/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2005

Razão social

LOTERIAS BRASILIA LTDA

06.071.384/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2005

Razão social

FUTURA - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.331.133/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.