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Pessoa

CARLOS ERNESTO TOPAL ELY

***.612.000-**

Empresas vinculadas

O PASTEL DA DUDA LTDA

48.147.985/0001-09

ELY CONSULTORIA LTDA

45.312.120/0001-62

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ERNESTO TOPAL ELY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ERNESTO TOPAL ELY
CPF: ***.612.000-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
O PASTEL DA DUDA LTDA 48.147.985/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
ELY CONSULTORIA LTDA 45.312.120/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa
AMIS ASSOCIACAO MINEIRA DE SUPERMERCADOS 17.511.734/0001-38Ativa	Diretor	04/12/2015	Ver empresa
ELY & AZEVEDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.983.906/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2003	Ver empresa

Razão social

O PASTEL DA DUDA LTDA

48.147.985/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

ELY CONSULTORIA LTDA

45.312.120/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

AMIS ASSOCIACAO MINEIRA DE SUPERMERCADOS

17.511.734/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2015

Razão social

ELY & AZEVEDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.983.906/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.