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Pessoa

CARLOS ENRIQUE CANELO

***.913.007-**

Empresas vinculadas

MALIZIA CABO FRIO VIAGENS E TURISMO LTDA

08.362.141/0001-66

FINANRAP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA

05.145.094/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ENRIQUE CANELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ENRIQUE CANELO
CPF: ***.913.007-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALIZIA CABO FRIO VIAGENS E TURISMO LTDA 08.362.141/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2018	Ver empresa
FINANRAP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 05.145.094/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2002	Ver empresa
FINANRAP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 04.219.363/0001-73Baixada	Sócio	21/12/2000	Ver empresa
MALIZIA 100 TURISMO LTDA 00.772.168/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	03/11/1997	Ver empresa

Razão social

MALIZIA CABO FRIO VIAGENS E TURISMO LTDA

08.362.141/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2018

Razão social

FINANRAP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA

05.145.094/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2002

Razão social

FINANRAP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA

04.219.363/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2000

Razão social

MALIZIA 100 TURISMO LTDA

00.772.168/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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