Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ELI FARACO MODESTO

***.462.299-**

Empresas vinculadas

MF INCORPORADORA LTDA

50.030.344/0001-11

FRATELLI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

18.940.292/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ELI FARACO MODESTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ELI FARACO MODESTO
CPF: ***.462.299-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MF INCORPORADORA LTDA 50.030.344/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2023	Ver empresa
FRATELLI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 18.940.292/0001-08Ativa	Sócio	23/09/2013	Ver empresa
TOTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 10.384.541/0001-14Ativa	Sócio	03/10/2008	Ver empresa
CONEXAO MARITIMA ARMAZENS GERAIS LTDA 07.448.249/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2006	Ver empresa
PROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 02.793.698/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	15/10/1998	Ver empresa

Razão social

MF INCORPORADORA LTDA

50.030.344/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

FRATELLI ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

18.940.292/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2013

Razão social

TOTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

10.384.541/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2008

Razão social

CONEXAO MARITIMA ARMAZENS GERAIS LTDA

07.448.249/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2006

Razão social

PROVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

02.793.698/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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