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Pessoa

CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVEIRA

***.252.930-**

Empresas vinculadas

CAMPOS AUSTRAIS 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SCP

60.137.797/0001-03

CAMPOS AUSTRAIS 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.998.949/0001-99
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVEIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVEIRA
CPF
***.252.930-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CAMPOS AUSTRAIS 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SCP

60.137.797/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

CAMPOS AUSTRAIS 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.998.949/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

URBASUL MALLS LTDA

45.839.972/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

ALTOS DA CAMPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.546.612/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

ECO MALLS LTDA

38.138.787/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

AUSTRALIS PARTICIPACOES LTDA.

36.157.515/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

ALPHA RIO GRANDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

28.836.444/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

PROURB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.514.851/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

VERNAZZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

20.735.843/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

URBASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.708.845/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

PARIGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.296.551/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2012

Ver empresa

Razão social

EVOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA.

14.713.925/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

DOCARIA PEDACO DE CEU LTDA

08.086.077/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2006

Ver empresa

Razão social

RCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.995.573/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2006

Ver empresa

Razão social

MED CLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

04.605.430/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.