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Pessoa

CARLOS EDUARDO VIRGILIO DE SOUZA

***.937.529-**

Empresas vinculadas

ESCOP CONSTRUCAO SPE LTDA

33.087.021/0001-45

VELA LTDA

49.142.643/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO VIRGILIO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO VIRGILIO DE SOUZA
CPF: ***.937.529-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESCOP CONSTRUCAO SPE LTDA 33.087.021/0001-45Ativa	Sócio	09/10/2024	Ver empresa
VELA LTDA 49.142.643/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2023	Ver empresa
JURERE 4 RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 27.097.523/0001-54Baixada	Sócio	22/06/2020	Ver empresa
8P CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 37.437.422/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
SILICA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A. 20.919.141/0001-10Baixada	Diretor	27/08/2014	Ver empresa
OMS HOLDING FAMILIAR LTDA 13.998.994/0001-29Ativa	Sócio	25/07/2011	Ver empresa

Razão social

ESCOP CONSTRUCAO SPE LTDA

33.087.021/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

VELA LTDA

49.142.643/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

JURERE 4 RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

27.097.523/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2020

Razão social

8P CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

37.437.422/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

SILICA SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.

20.919.141/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2014

Razão social

OMS HOLDING FAMILIAR LTDA

13.998.994/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.