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Pessoa

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI

***.180.941-**

Empresas vinculadas

SANTA VITORIA LTDA

57.486.744/0001-85

SANTA CECILIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.445.583/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI
CPF: ***.180.941-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA VITORIA LTDA 57.486.744/0001-85Ativa	Sócio	30/09/2024	Ver empresa
SANTA CECILIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 46.445.583/0001-65Ativa	Administrador	18/05/2022	Ver empresa
VINICOLA VILLA MOSCONI LTDA. 16.384.181/0001-37Ativa	Sócio	12/01/2017	Ver empresa
SAMAMBAIA ADMINISTRADORA DE BENS E ATIVOS LTDA 22.712.528/0001-26Ativa	Administrador	31/07/2015	Ver empresa
A.M. PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA SOC SIMPLES LTDA 07.045.360/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2004	Ver empresa
AGUAS MINERAIS FONTE SANTA CECILIA LTDA 04.201.858/0001-75Ativa	Sócio	20/12/2000	Ver empresa
POLO POCOS LOTEAMENTOS LTDA 17.114.836/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	10/12/1981	Ver empresa

Razão social

SANTA VITORIA LTDA

57.486.744/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

SANTA CECILIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.445.583/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

VINICOLA VILLA MOSCONI LTDA.

16.384.181/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

SAMAMBAIA ADMINISTRADORA DE BENS E ATIVOS LTDA

22.712.528/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2015

Razão social

A.M. PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIA SOC SIMPLES LTDA

07.045.360/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2004

Razão social

AGUAS MINERAIS FONTE SANTA CECILIA LTDA

04.201.858/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2000

Razão social

POLO POCOS LOTEAMENTOS LTDA

17.114.836/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.