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Pessoa

CARLOS EDUARDO TEREPINS

***.861.508-**

Empresas vinculadas

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA - SCP GAIVOTA EQ

60.842.046/0001-80

NORTIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA - SCP VOLTA REDONDA UA

60.839.036/0001-95
+ 57 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO TEREPINS

59 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO TEREPINS
CPF
***.861.508-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (59)

Razão social

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA - SCP GAIVOTA EQ

60.842.046/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2024

Ver empresa

Razão social

NORTIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA - SCP VOLTA REDONDA UA

60.839.036/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA SCP VOLTA REDONDA EQ

57.682.380/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA - SCP NOVA MICHIGAN

59.498.114/0001-56

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

CELTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.161.166/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2023

Ver empresa

Razão social

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. - SCP - EMPREENDIMENTOS GRUPO NORTIS

50.676.414/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA VERSALHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP MICHIGAN

50.712.086/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP PADRE JOAO MANOEL

48.010.066/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2022

Ver empresa

Razão social

BAHIA DE HUDSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.293.887/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

GRAN RIVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.293.965/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

PASCOAL VITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.294.011/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

FLORESTA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.294.036/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

TERRA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.294.044/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA BRISTOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.098.261/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

GRAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.098.349/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

FARFALLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP FRANCISCO LEITAO

45.289.563/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

LAGUNA NERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP CLODOMIRO AMAZONAS

52.767.317/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

MAR EGEU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.736.909/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

MINOTAURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.736.940/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

CFD REAL ESTATE LTDA

37.604.745/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

36.459.009/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA SORRENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.458.998/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

GRAN PADOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.458.993/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

GRAN COIMBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

36.357.012/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

LAGUNA NERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

35.952.716/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA VERSALHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

35.952.698/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

VERDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP NORTIS CONSOLACAO

35.297.624/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

VERDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.311.133/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2018

Ver empresa

Razão social

VILLA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

32.276.904/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

CFD PARTICIPACOES LTDA.

31.284.109/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2018

Ver empresa

Razão social

CI 002 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.307.659/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2018

Ver empresa

Razão social

FARFALLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.118.472/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2018

Ver empresa

Razão social

OSORNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.612.523/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2017

Ver empresa

Razão social

CAPITAL INCORPORACOES SPE LTDA.

15.643.741/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2017

Ver empresa

Razão social

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP NORTIS LEOPOLDO

28.486.948/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2017

Ver empresa

Razão social

IPE PEQUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.308.036/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2017

Ver empresa

Razão social

IPE GUAPEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.308.056/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2017

Ver empresa

Razão social

IPE JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.481.031/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Razão social

IPE JEQUITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.480.741/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Razão social

IPE AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.480.709/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2016

Ver empresa

Razão social

BONS ARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.328.545/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2016

Ver empresa

Razão social

BONAVITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.328.242/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2016

Ver empresa

Razão social

ARCELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.325.604/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2016

Ver empresa

Razão social

BONAFONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

26.325.598/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2016

Ver empresa

Razão social

VIBRA RESIDENCIAL LTDA

26.173.891/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2016

Ver empresa

Razão social

NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

26.109.297/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

SOCIUS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

13.822.285/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

EVEN-SP 6111 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.597.966/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

MATEC INDUSTRIAL S.A.

64.802.713/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO EVERY DAY

09.461.622/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2008

Ver empresa

Razão social

BAUCIS PARTICIPACOES LTDA

03.762.836/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2006

Ver empresa

Razão social

CAMPO BELISSIMO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A

07.727.022/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2006

Ver empresa

Razão social

GRADED SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

07.958.512/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2006

Ver empresa

Razão social

CLM PARTICIPACOES LTDA

07.657.354/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2005

Ver empresa

Razão social

INVESTIMOB 2.000 EMPREENDIMENTOS LTDA

02.589.115/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2004

Ver empresa

Razão social

RIASA INCORPORADORA LTDA

00.599.462/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2004

Ver empresa

Razão social

ABC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

01.331.641/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2003

Ver empresa

Razão social

BELTEC PARTICIPACOES LTDA

60.738.473/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1999

Ver empresa

Razão social

TERPI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.652.387/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.