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Pessoa

CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR

***.349.551-**

Empresas vinculadas

ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

18.928.397/0001-41

ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

20.520.298/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE JUNIOR
CPF: ***.349.551-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 18.928.397/0001-41Ativa	Qualificação 5	18/02/2025	Ver empresa
ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 20.520.298/0001-78Ativa	Diretor	13/01/2025	Ver empresa
ONE PARTICIPACOES LTDA. 43.576.629/0001-97Baixada	Sócio	20/09/2021	Ver empresa
BANCO BS2 S.A. 71.027.866/0001-34Ativa	Diretor	23/11/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE MICRO-TRANSFERENCIA DE DINHEIRO 08.696.277/0001-02Baixada	Diretor	14/08/2015	Ver empresa

Razão social

ADIQPLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

18.928.397/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

20.520.298/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

ONE PARTICIPACOES LTDA.

43.576.629/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

BANCO BS2 S.A.

71.027.866/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2015

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE MICRO-TRANSFERENCIA DE DINHEIRO

08.696.277/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.