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Pessoa

CARLOS EDUARDO STEFFEN

***.718.528-**

Empresas vinculadas

APTER PROCESSAMENTO DADOS LTDA

54.653.520/0001-22

TAXVERSE LTDA

52.478.803/0001-50
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO STEFFEN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO STEFFEN
CPF
***.718.528-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

APTER PROCESSAMENTO DADOS LTDA

54.653.520/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

TAXVERSE LTDA

52.478.803/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2023

Ver empresa

Razão social

APTER CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA

28.469.960/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

HAPT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.143.481/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

ITU COUNTRY VILLAGE - SPE LTDA

49.359.102/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2018

Ver empresa

Razão social

TAPERA HOLDING LTDA

02.259.367/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

GUARAU TRANS HOLDING LTDA

47.810.684/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2018

Ver empresa

Razão social

DIVISA ADMINISTRACAO LTDA

52.996.188/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

GUARAU COM HOLDING LTDA

56.738.305/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Razão social

MINERACAO GUARAU LTDA

56.218.993/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Ver empresa

Razão social

APTER TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA.

25.115.875/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2016

Ver empresa

Razão social

APTER CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

24.495.839/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

TAPERA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

56.645.237/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.