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Pessoa

CARLOS EDUARDO SOARES DANI

***.989.300-**

Empresas vinculadas

DANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.087.158/0001-22

FORCA BRUTA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

40.911.206/0001-98
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO SOARES DANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO SOARES DANI
CPF
***.989.300-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.087.158/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

FORCA BRUTA IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

40.911.206/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

VIRTUOSE ALIMENTOS NATURAIS E ORGANICOS LTDA

07.036.286/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2004

Ver empresa

Razão social

D & W CONSULTORIA SC LTDA.

04.369.926/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.