Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO SILVEIRA DINIZ MOREIRA

***.718.246-**

Empresas vinculadas

SALADERIA SANTA EFIGENIA LTDA

32.752.872/0001-00

SHELBY ALIMENTOS LTDA

51.277.735/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO SILVEIRA DINIZ MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO SILVEIRA DINIZ MOREIRA
CPF: ***.718.246-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SALADERIA SANTA EFIGENIA LTDA 32.752.872/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2024	Ver empresa
SHELBY ALIMENTOS LTDA 51.277.735/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2023	Ver empresa
SALADERIA SION LTDA 32.752.671/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2019	Ver empresa
SALADERIA GUAJAJARAS LTDA 32.631.683/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2019	Ver empresa
SALADERIA SERRA LTDA 30.123.460/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2018	Ver empresa

Razão social

SALADERIA SANTA EFIGENIA LTDA

32.752.872/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

SHELBY ALIMENTOS LTDA

51.277.735/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

SALADERIA SION LTDA

32.752.671/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Razão social

SALADERIA GUAJAJARAS LTDA

32.631.683/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

SALADERIA SERRA LTDA

30.123.460/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.