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Pessoa

CARLOS EDUARDO SILVEIRA

***.738.027-**

Empresas vinculadas

TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.216.646/0001-71

VIVER CONSTRUTORA LTDA

31.918.163/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO SILVEIRA
CPF: ***.738.027-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30.216.646/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2019	Ver empresa
VIVER CONSTRUTORA LTDA 31.918.163/0001-81Baixada	Sócio	01/11/2018	Ver empresa
MILCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA 03.666.011/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2016	Ver empresa
MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA 11.910.634/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2010	Ver empresa
CLACEG IMOBILIARIA LTDA 09.538.262/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2009	Ver empresa
VIXPRIME EVENTOS E PROMOCOES LTDA 10.720.774/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2009	Ver empresa

Razão social

TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.216.646/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2019

Razão social

VIVER CONSTRUTORA LTDA

31.918.163/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

MILCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.666.011/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2016

Razão social

MASTERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

11.910.634/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2010

Razão social

CLACEG IMOBILIARIA LTDA

09.538.262/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2009

Razão social

VIXPRIME EVENTOS E PROMOCOES LTDA

10.720.774/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.