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Pessoa

CARLOS EDUARDO SILVA PROCIDONIO

***.624.537-**

Empresas vinculadas

TOP BRASIL V COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.937.683/0001-69

GE - 42 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

18.008.120/0001-09
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO SILVA PROCIDONIO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO SILVA PROCIDONIO
CPF
***.624.537-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TOP BRASIL V COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.937.683/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2016

Ver empresa

Razão social

GE - 42 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

18.008.120/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Ver empresa

Razão social

F53 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

15.611.041/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2012

Ver empresa

Razão social

MIDAS CONFECCOES LTDA

12.441.927/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

C L 35 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

12.369.063/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Ver empresa

Razão social

SD38 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.947.765/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Razão social

TL 2009 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.890.988/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2009

Ver empresa

Razão social

TOP LAVRAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.762.650/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Ver empresa

Razão social

C E 31 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.332.345/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2008

Ver empresa

Razão social

MG 54 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.495.576/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Razão social

TOP BRASIL IV COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.123.272/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2000

Ver empresa

Razão social

LEDUCA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.272.127/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1997

Ver empresa

Razão social

TOP BRASIL II COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.394.363/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1996

Ver empresa

Razão social

LEI E LUI MALHAS LTDA

29.910.528/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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