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Pessoa

CARLOS EDUARDO SEVERINI

***.420.406-**

Empresas vinculadas

VOX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

07.314.204/0001-46

VOXCRED HOLDING FINANCEIRA LTDA

45.872.382/0001-81
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO SEVERINI

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO SEVERINI
CPF
***.420.406-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

VOX INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

07.314.204/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

VOXCRED HOLDING FINANCEIRA LTDA

45.872.382/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

TENDA COMERCIAL EXPORTADORA S.A.

36.725.096/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EXCELENCIA PARA A CADEIA SUPRIMENTOS LTDA

33.524.112/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

TENDA SECURITIZADORA S.A.

22.800.333/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2015

Ver empresa

Razão social

SELECT LOGISTICA INTEGRADA LTDA

04.016.350/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

TECNICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

05.047.028/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2014

Ver empresa

Razão social

TECNICA CD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.314.144/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

TECNICA CRP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.127.628/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2014

Ver empresa

Razão social

CME COMPANHIA DE MARCAS EXCLUSIVAS S.A.

06.943.721/0001-11

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

PSN PARTICIPACOES SA

03.724.610/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2012

Ver empresa

Razão social

ALIANCA DE VAREJOS INDEPENDENTES, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.

02.546.041/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

BAURUPAR COMERCIAL LTDA

12.957.757/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2010

Ver empresa

Razão social

CELOG PERUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.004.635/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2009

Ver empresa

Razão social

CES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.986.136/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2007

Ver empresa

Razão social

SELECT ALIMENTOS LTDA

07.029.940/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2004

Ver empresa

Razão social

APOIO TRADE LTDA

06.370.596/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2004

Ver empresa

Razão social

TENDA ATACADO SA

01.157.555/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2002

Ver empresa

Razão social

INTEGRAL SERV PARTICIPACOES LTDA.

03.687.987/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Ver empresa

Razão social

POS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

02.748.687/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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