Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO SANTOS NITO

***.260.238-**

Empresas vinculadas

NAF TECH LTDA

57.785.077/0001-31

HKM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.073.391/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO SANTOS NITO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO SANTOS NITO
CPF: ***.260.238-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAF TECH LTDA 57.785.077/0001-31Ativa	Sócio	22/10/2024	Ver empresa
HKM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.073.391/0001-49Ativa	Sócio	31/01/2024	Ver empresa
RED FIELD INVESTIMENTOS LTDA 42.579.595/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2023	Ver empresa
VALIANT FOMENTO MERCANTIL LTDA 47.116.429/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2023	Ver empresa
ECO PARTNERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17.049.329/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2017	Ver empresa
NITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21.506.608/0001-62Ativa	Sócio	22/10/2014	Ver empresa

Razão social

NAF TECH LTDA

57.785.077/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

HKM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.073.391/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

RED FIELD INVESTIMENTOS LTDA

42.579.595/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

VALIANT FOMENTO MERCANTIL LTDA

47.116.429/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

ECO PARTNERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.049.329/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Razão social

NITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.506.608/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.