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Pessoa

CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE CASTRO

***.439.348-**

Empresas vinculadas

CS ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA

30.977.488/0001-72

C+C LAZER E DIVERSOES LTDA

10.352.817/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE CASTRO
CPF: ***.439.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CS ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA 30.977.488/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2018	Ver empresa
C+C LAZER E DIVERSOES LTDA 10.352.817/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	22/09/2008	Ver empresa
ALCA LAZER E DIVERSOES LTDA 08.686.472/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	28/02/2007	Ver empresa
CAP LAZER E DIVERSOES LTDA 04.943.323/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	13/03/2002	Ver empresa
A S LAZER E DIVERSOES LTDA 04.824.644/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2001	Ver empresa
PLANO PROMOTORA LTDA 86.724.648/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	30/03/1998	Ver empresa

Razão social

CS ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA

30.977.488/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2018

Razão social

C+C LAZER E DIVERSOES LTDA

10.352.817/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2008

Razão social

ALCA LAZER E DIVERSOES LTDA

08.686.472/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2007

Razão social

CAP LAZER E DIVERSOES LTDA

04.943.323/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2002

Razão social

A S LAZER E DIVERSOES LTDA

04.824.644/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2001

Razão social

PLANO PROMOTORA LTDA

86.724.648/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.