Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA

***.942.527-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANCAS -IBEF RIO DE JANEIRO

34.163.329/0001-95

EXITO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA

42.385.987/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO ROSALBA PADILHA
CPF: ***.942.527-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANCAS -IBEF RIO DE JANEIRO 34.163.329/0001-95Ativa	Presidente	30/01/2023	Ver empresa
EXITO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA 42.385.987/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
SOLRJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 31.692.233/0001-26Ativa	Sócio	04/10/2018	Ver empresa
BFF LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 26.219.896/0001-98Baixada	Administrador	18/11/2016	Ver empresa
8M PARTICIPACOES LTDA. 07.421.382/0001-76Baixada	Administrador	04/04/2016	Ver empresa
DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA SA 05.886.614/0001-36Baixada	Diretor	15/09/2014	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE EXECUTIVOS DE FINANCAS -IBEF RIO DE JANEIRO

34.163.329/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

EXITO ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA

42.385.987/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

SOLRJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

31.692.233/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2018

Razão social

BFF LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

26.219.896/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

8M PARTICIPACOES LTDA.

07.421.382/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2016

Razão social

DIRECT EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA SA

05.886.614/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.