Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO REICH DE SAMPAIO

***.270.906-**

Empresas vinculadas

SAAG INVESTIMENTOS S.A. - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

11.616.840/0001-08

UPTICK PARTICIPACOES SA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

02.162.616/0001-94

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO REICH DE SAMPAIO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO REICH DE SAMPAIO
CPF: ***.270.906-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAAG INVESTIMENTOS S.A. - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 11.616.840/0001-08Ativa	Diretor	06/02/2025	Ver empresa
UPTICK PARTICIPACOES SA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 02.162.616/0001-94Ativa	Administrador	26/12/2024	Ver empresa
LITELA PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO 05.495.546/0001-84Ativa	Administrador	16/06/2020	Ver empresa
LITEL PARTICIPACOES SA 00.743.065/0001-27Ativa	Diretor	09/06/2020	Ver empresa
TIRADENTES PARTICIPACOES LTDA 32.906.272/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2019	Ver empresa
BONAIRE PARTICIPACOES S A - EM LIQUIDACAO 02.117.801/0001-67Ativa	Administrador	08/01/2019	Ver empresa
ESTRUTURADORA BRASILEIRA DE PROJETOS SA EBP EM LIQUIDACAO 09.376.475/0001-51Ativa	Administrador	08/06/2018	Ver empresa
521 PARTICIPACOES SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 01.547.749/0001-16Ativa	Administrador	24/05/2018	Ver empresa
FIAGO PARTICIPACOES S.A. 02.335.514/0001-23Baixada	Diretor	16/11/2016	Ver empresa
ARGUCIACAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 07.221.832/0001-87Ativa	Sócio	06/05/2015	Ver empresa
EXIMIA CAPITAL PARTNERS LTDA 21.990.572/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2015	Ver empresa
GTD PARTICIPACOES SA 00.649.881/0001-76Baixada	Diretor	14/05/2008	Ver empresa

Razão social

SAAG INVESTIMENTOS S.A. - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

11.616.840/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

UPTICK PARTICIPACOES SA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

02.162.616/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2024

Ver empresa

Razão social

LITELA PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO

05.495.546/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

LITEL PARTICIPACOES SA

00.743.065/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

TIRADENTES PARTICIPACOES LTDA

32.906.272/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

BONAIRE PARTICIPACOES S A - EM LIQUIDACAO

02.117.801/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2019

Ver empresa

Razão social

ESTRUTURADORA BRASILEIRA DE PROJETOS SA EBP EM LIQUIDACAO

09.376.475/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

521 PARTICIPACOES SA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

01.547.749/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

FIAGO PARTICIPACOES S.A.

02.335.514/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2016

Ver empresa

Razão social

ARGUCIACAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

07.221.832/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

EXIMIA CAPITAL PARTNERS LTDA

21.990.572/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

GTD PARTICIPACOES SA

00.649.881/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.