Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO RAFAGNIN

***.319.029-**

Empresas vinculadas

SMART CATARATAS HOTEL LTDA

53.718.317/0001-24

SMART IGUASSU HOTEL LTDA

45.958.894/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO RAFAGNIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO RAFAGNIN
CPF: ***.319.029-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART CATARATAS HOTEL LTDA 53.718.317/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
SMART IGUASSU HOTEL LTDA 45.958.894/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2022	Ver empresa
HOTEL RAFAIN CENTRO LTDA 75.543.009/0001-48Ativa	Sócio	25/01/2022	Ver empresa
BOULEVARD BOLICHE PONTA GROSSA LTDA 08.011.374/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2006	Ver empresa
RAFAGNIN COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA 82.522.384/0001-77Baixada	Sócio	23/06/1997	Ver empresa

Razão social

SMART CATARATAS HOTEL LTDA

53.718.317/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

SMART IGUASSU HOTEL LTDA

45.958.894/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

HOTEL RAFAIN CENTRO LTDA

75.543.009/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2022

Razão social

BOULEVARD BOLICHE PONTA GROSSA LTDA

08.011.374/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2006

Razão social

RAFAGNIN COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA

82.522.384/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.