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Pessoa

CARLOS EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO VALLE

***.693.024-**

Empresas vinculadas

OPERA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.504.243/0001-41

FINACAP - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

05.811.826/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO VALLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO VALLE
CPF: ***.693.024-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPERA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 35.504.243/0001-41Ativa	Sócio	22/08/2023	Ver empresa
FINACAP - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 05.811.826/0001-54Ativa	Sócio	12/09/2022	Ver empresa
FEVEREIRO ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 10.878.217/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa

Razão social

OPERA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

35.504.243/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

FINACAP - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

05.811.826/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

FEVEREIRO ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

10.878.217/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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