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Pessoa

CARLOS EDUARDO NIKAIDO BORSETTI

***.896.128-**

Empresas vinculadas

CARLOS EDUARDO NIKAIDO BORSETTI LTDA

47.278.236/0001-58

SBB COMERCIO VAREJISTA LTDA

25.296.665/0001-15

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO NIKAIDO BORSETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO NIKAIDO BORSETTI
CPF: ***.896.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS EDUARDO NIKAIDO BORSETTI LTDA 47.278.236/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2022	Ver empresa
SBB COMERCIO VAREJISTA LTDA 25.296.665/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2016	Ver empresa
BSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 17.031.468/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2012	Ver empresa

Razão social

CARLOS EDUARDO NIKAIDO BORSETTI LTDA

47.278.236/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

SBB COMERCIO VAREJISTA LTDA

25.296.665/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

BSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.031.468/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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