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Pessoa

CARLOS EDUARDO NAEGELI GONDIM

***.854.947-**

Empresas vinculadas

PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

40.303.299/0001-78

PORTO BANK S.A.

46.350.164/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO NAEGELI GONDIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO NAEGELI GONDIM
CPF: ***.854.947-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 40.303.299/0001-78Ativa	Administrador	30/04/2025	Ver empresa
PORTO BANK S.A. 46.350.164/0001-40Ativa	Diretor	13/11/2024	Ver empresa
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 48.041.735/0001-90Ativa	Administrador	29/08/2024	Ver empresa
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA SA 58.768.284/0001-40Ativa	Diretor	25/11/2021	Ver empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60Ativa	Diretor	15/10/2021	Ver empresa

Razão social

PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

40.303.299/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2025

Razão social

PORTO BANK S.A.

46.350.164/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

48.041.735/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2024

Razão social

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA SA

58.768.284/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2021

Razão social

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.