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Pessoa

CARLOS EDUARDO MOURA SANTOS

***.474.764-**

Empresas vinculadas

CE ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA

57.185.153/0001-78

C E M SANTOS LTDA

56.096.913/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MOURA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO MOURA SANTOS
CPF: ***.474.764-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CE ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA 57.185.153/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2024	Ver empresa
C E M SANTOS LTDA 56.096.913/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
SANTOS & TAVARES LTDA 41.790.667/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2021	Ver empresa
C E MOURA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA 25.463.708/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2021	Ver empresa
JB CLUBE DE BENEFICIOS 27.083.695/0001-79Ativa	Presidente	22/11/2017	Ver empresa

Razão social

CE ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA

57.185.153/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

C E M SANTOS LTDA

56.096.913/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

SANTOS & TAVARES LTDA

41.790.667/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

C E MOURA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA

25.463.708/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Razão social

JB CLUBE DE BENEFICIOS

27.083.695/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.