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Pessoa

CARLOS EDUARDO MOTTA

***.672.538-**

Empresas vinculadas

NBA EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

22.333.774/0001-77

TREEPY PROGRAMA DE PONTOS PARA REFLORESTAMENTO LTDA

42.530.990/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MOTTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO MOTTA
CPF: ***.672.538-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NBA EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 22.333.774/0001-77Ativa	Sócio	14/02/2022	Ver empresa
TREEPY PROGRAMA DE PONTOS PARA REFLORESTAMENTO LTDA 42.530.990/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2021	Ver empresa
AZUL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 27.879.165/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2020	Ver empresa

Razão social

NBA EDUCACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

22.333.774/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2022

Razão social

TREEPY PROGRAMA DE PONTOS PARA REFLORESTAMENTO LTDA

42.530.990/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Razão social

AZUL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

27.879.165/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.