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Pessoa

CARLOS EDUARDO MOREIRA VALENTIM

***.229.908-**

Empresas vinculadas

VALMOR EMPREENDIMENTOS S.A.

26.381.424/0001-37

ABRAVA INVESTIMENTOS LTDA.

04.027.924/0001-32
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MOREIRA VALENTIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO MOREIRA VALENTIM
CPF
***.229.908-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

VALMOR EMPREENDIMENTOS S.A.

26.381.424/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

ABRAVA INVESTIMENTOS LTDA.

04.027.924/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

VALENTIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

10.794.918/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.