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Pessoa

CARLOS EDUARDO MARTINS E SILVA

***.296.317-**

Empresas vinculadas

OSAKA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

53.262.367/0001-40

HAKONE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

52.682.136/0001-22
+ 36 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MARTINS E SILVA

38 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO MARTINS E SILVA
CPF
***.296.317-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (38)

Razão social

OSAKA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

53.262.367/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/10/2024

Ver empresa

Razão social

HAKONE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

52.682.136/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

CATANIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

53.191.634/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

47.099.703/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

VAREJO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

46.444.620/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A

20.512.706/0001-40

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

LAGUNA ONA PARTICIPACOES SA

42.385.480/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

MENTAL HEALTH PARTICIPACOES S.A.

42.126.994/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

PERSONAL CARE PARTICIPACOES S.A.

42.511.759/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

SOLLUS MAPITO PE1 PARTICIPACOES LTDA.

09.662.705/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

GRASSANO PARTICIPACOES S.A.

32.216.551/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

ALLEGRO CALABRIA ALIMENTOS LTDA

10.733.587/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

VILA CALABRIA ALIMENTOS LTDA

11.035.653/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

ACCADIA PARTICIPACOES S.A.

32.216.455/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

REFUA PARTICIPACOES S.A.

30.638.051/0001-04

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

BELLA CALABRIA ALIMENTOS LTDA

14.037.637/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Razão social

MARANELLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

28.779.333/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

DPM OPERACOES E RESTAURANTES LTDA

34.891.469/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

DM5 PIZZAS LTDA

26.628.286/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

RCF FOOD BAR E RESTAURANTE LTDA

23.374.537/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

PIZZA THRU LTDA

28.543.159/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2019

Ver empresa

Razão social

KIN ALIMENTOS LTDA

28.326.955/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

KIN ALPHA ALIMENTOS LTDA

26.369.002/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2019

Ver empresa

Razão social

SORTLAND RJ PARTICIPACOES LTDA

22.980.963/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

BERN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

22.191.675/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2016

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA BAUER- RJ - ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PARTICIPACOES

08.183.208/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2015

Ver empresa

Razão social

PRIMA CENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

13.837.936/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2014

Ver empresa

Razão social

VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

11.079.478/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2012

Ver empresa

Razão social

SOLLUS GESTORA DE TERRAS LTDA.

09.248.752/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

SOLLUS MAPITO PE3 PARTICIPACOES LTDA.

09.662.734/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

SOLLUS MAPITO FOR PARTICIPACOES LTDA.

09.662.759/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

SOLLUS MAPITO PE4 PARTICIPACOES LTDA.

09.662.686/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

SOLLUS MAPITO BAT PARTICIPACOES LTDA.

09.662.769/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

SOLLUS CAPITAL PARTICIPACOES LTDA.

13.223.668/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

LG AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

13.035.525/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

AURATUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

06.988.441/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

LG PRODUCAO AGRICOLA LTDA

10.496.029/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2010

Ver empresa

Razão social

LOS GROBO AGRO DO BRASIL S.A.

09.276.430/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.