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Pessoa

CARLOS EDUARDO MALAGONI

***.330.328-**

Empresas vinculadas

X3 REAL ESTATE IMOBILIARIA E PARTICIPACAO LTDA

19.834.438/0001-01

X7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

38.375.874/0001-04
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MALAGONI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO MALAGONI
CPF
***.330.328-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

X3 REAL ESTATE IMOBILIARIA E PARTICIPACAO LTDA

19.834.438/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

X7 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

38.375.874/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PEDRO MOLINA

40.155.826/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

JPM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

28.924.541/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

CASTELO CENTRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.685.350/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2015

Ver empresa

Razão social

OLDENBURG RJ PARTICIPACOES SA.

19.108.221/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2014

Ver empresa

Razão social

X4 REAL ESTATE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

19.834.446/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2014

Ver empresa

Razão social

WFCEM PARTICIPACOES LTDA

17.976.726/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2013

Ver empresa

Razão social

HARTE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

17.590.242/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2013

Ver empresa

Razão social

HR GALPAO 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

17.133.107/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2012

Ver empresa

Razão social

KLABIN SEGALL SAO PAULO 43 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.185.235/0001-11

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2009

Ver empresa

Razão social

KLABIN SEGALL SAO PAULO 41 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.185.334/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2009

Ver empresa

Razão social

KLABIN SEGALL SAO PAULO 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.185.310/0001-44

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2009

Ver empresa

Razão social

KLABIN SEGALL SAO PAULO 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.185.292/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2009

Ver empresa

Razão social

MALAGONI CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA.

09.060.585/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2007

Ver empresa

Razão social

REDE AJATO S.A.

02.023.808/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2006

Ver empresa

Razão social

TVA SISTEMA DE TELEVISAO SA

71.613.400/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.