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Pessoa

CARLOS EDUARDO MAHFUZ

***.768.288-**

Empresas vinculadas

PITANGUEIRAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

53.456.601/0001-70

ABALCO SA

00.434.317/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MAHFUZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO MAHFUZ
CPF: ***.768.288-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PITANGUEIRAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 53.456.601/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2024	Ver empresa
ABALCO SA 00.434.317/0001-36Baixada	Diretor	16/09/2005	Ver empresa
OMNIA MINERIOS S.A. 34.154.526/0001-48Baixada	Diretor	08/08/2005	Ver empresa
ANTIQUE PARTICIPACOES S.A. 05.408.409/0001-65Baixada	Diretor	20/06/2003	Ver empresa
MACNELI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 04.120.519/0001-64Baixada	Presidente	09/03/2001	Ver empresa
SALMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 54.042.544/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2000	Ver empresa
PAMPULHA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 54.042.197/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	15/12/1997	Ver empresa

Razão social

PITANGUEIRAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

53.456.601/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

ABALCO SA

00.434.317/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2005

Razão social

OMNIA MINERIOS S.A.

34.154.526/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2005

Razão social

ANTIQUE PARTICIPACOES S.A.

05.408.409/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2003

Razão social

MACNELI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

04.120.519/0001-64

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/03/2001

Razão social

SALMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

54.042.544/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2000

Razão social

PAMPULHA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

54.042.197/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.