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Pessoa

CARLOS EDUARDO MAGALHAES VARELLA GOMES

***.293.077-**

Empresas vinculadas

SANTA THEREZINHA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

29.774.189/0001-51

ILHA SANTA ISABEL SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.295.086/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MAGALHAES VARELLA GOMES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO MAGALHAES VARELLA GOMES
CPF: ***.293.077-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA THEREZINHA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 29.774.189/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2023	Ver empresa
ILHA SANTA ISABEL SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 18.295.086/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2013	Ver empresa
VENTAFOGO PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA. 10.974.235/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2009	Ver empresa
ARKHE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. 09.025.150/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2007	Ver empresa
ARKHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 06.033.870/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2003	Ver empresa
ARKHE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 03.816.975/0001-80Baixada	Diretor	16/05/2000	Ver empresa

Razão social

SANTA THEREZINHA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

29.774.189/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

ILHA SANTA ISABEL SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.295.086/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2013

Razão social

VENTAFOGO PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA.

10.974.235/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2009

Razão social

ARKHE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.

09.025.150/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2007

Razão social

ARKHE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

06.033.870/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2003

Razão social

ARKHE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

03.816.975/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.