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Pessoa

CARLOS EDUARDO MACHADO

***.932.128-**

Empresas vinculadas

GOLD BANKS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA

36.120.923/0001-24

ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA

27.038.048/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO MACHADO
CPF: ***.932.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD BANKS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA 36.120.923/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2020	Ver empresa
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA 27.038.048/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2017	Ver empresa
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ATRIOS LTDA 11.516.827/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2010	Ver empresa
MERITOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 06.050.081/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2006	Ver empresa

Razão social

GOLD BANKS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA

36.120.923/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA

27.038.048/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ATRIOS LTDA

11.516.827/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2010

Razão social

MERITOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA

06.050.081/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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