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Pessoa

CARLOS EDUARDO LOPES RUEFF

***.686.569-**

Empresas vinculadas

CLAUDEMIR ROBERTO BOCCA & CIA LTDA

30.846.796/0001-69

SOCIEDADE BENEFICENTE E RECREATIVA CASA BLANCA

29.088.718/0001-63
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO LOPES RUEFF

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO LOPES RUEFF
CPF
***.686.569-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLAUDEMIR ROBERTO BOCCA & CIA LTDA

30.846.796/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2020

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE BENEFICENTE E RECREATIVA CASA BLANCA

29.088.718/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2017

Ver empresa

Razão social

INIBA INDUSTRIAL LTDA.

08.932.763/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2007

Ver empresa

Razão social

ASTRAL EMPREENDIMENTOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

80.042.575/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.