Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS EDUARDO LEITE DOS SANTOS

***.802.805-**

Empresas vinculadas

WC CONSTRUCAO REFORMA E PINTURA EM GERAL LTDA

47.063.233/0001-05

PANIFICADORA PANNETTONE LTDA

31.369.160/0001-36
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO LEITE DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO LEITE DOS SANTOS
CPF
***.802.805-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

WC CONSTRUCAO REFORMA E PINTURA EM GERAL LTDA

47.063.233/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA PANNETTONE LTDA

31.369.160/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Ver empresa

Razão social

ZAFIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

13.870.461/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2011

Ver empresa

Razão social

PAO DE ALHO DELICATESSEN LTDA

96.769.120/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Razão social

CARLOS EDUARDO LEITE DOS SANTOS & CIA LTDA

02.826.158/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.