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Pessoa

CARLOS EDUARDO LEITE CHAZAN

***.680.657-**

Empresas vinculadas

MODERNA - ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS E MOTORISTAS AUTONOMOS DE VEICULOS DA ZONA OESTE

42.987.830/0001-02

CEL CHAZAN CONSULTORIA LTDA

45.212.957/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO LEITE CHAZAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS EDUARDO LEITE CHAZAN
CPF
***.680.657-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MODERNA - ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS E MOTORISTAS AUTONOMOS DE VEICULOS DA ZONA OESTE

42.987.830/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

CEL CHAZAN CONSULTORIA LTDA

45.212.957/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

SI4 GESTAO EMPRESARIAL E CONTROLE DE SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA FRAUDES LTDA

31.793.127/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

LA MAMMA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.448.518/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.