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Pessoa

CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI

***.016.301-**

Empresas vinculadas

R2 TRADING LTDA

21.614.265/0001-50

C. E. L. ANGHINONI & CIA LTDA

50.341.454/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI
CPF: ***.016.301-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
R2 TRADING LTDA 21.614.265/0001-50Ativa	Sócio	01/10/2024	Ver empresa
C. E. L. ANGHINONI & CIA LTDA 50.341.454/0001-02Ativa	Sócio	05/09/2024	Ver empresa
SOMMARE TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 10.761.673/0001-18Baixada	Sócio	15/04/2009	Ver empresa
LAZZARI ANGHINONI & ANGHINONI LTDA 05.961.027/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	28/10/2003	Ver empresa

Razão social

R2 TRADING LTDA

21.614.265/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

C. E. L. ANGHINONI & CIA LTDA

50.341.454/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

SOMMARE TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA

10.761.673/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2009

Razão social

LAZZARI ANGHINONI & ANGHINONI LTDA

05.961.027/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.