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Pessoa

CARLOS EDUARDO JORGE CARVALHO LACERDA TORREAO

***.052.451-**

Empresas vinculadas

TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

25.080.416/0001-98

BTK FOMENTO MERCANTIL LTDA.

11.853.136/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO JORGE CARVALHO LACERDA TORREAO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO JORGE CARVALHO LACERDA TORREAO
CPF: ***.052.451-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 25.080.416/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2016	Ver empresa
BTK FOMENTO MERCANTIL LTDA. 11.853.136/0001-60Baixada	Sócio	09/04/2010	Ver empresa
RICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 07.642.637/0001-20Inapta	Sócio	26/03/2009	Ver empresa
ONLY WAY SERVICOS GRAFICOS LTDA 04.833.506/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	23/04/2008	Ver empresa
AGUIA TRADING LTDA 03.773.245/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2000	Ver empresa

Razão social

TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

25.080.416/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2016

Razão social

BTK FOMENTO MERCANTIL LTDA.

11.853.136/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2010

Razão social

RICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

07.642.637/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2009

Razão social

ONLY WAY SERVICOS GRAFICOS LTDA

04.833.506/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2008

Razão social

AGUIA TRADING LTDA

03.773.245/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.