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Pessoa

CARLOS EDUARDO GARCIA

***.031.779-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL SAN MARTIN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.794.044/0001-69

RASEC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

07.453.647/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO GARCIA
CPF: ***.031.779-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL SAN MARTIN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 19.794.044/0001-69Ativa	Sócio	31/08/2021	Ver empresa
RASEC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 07.453.647/0001-18Inapta	Sócio	04/07/2014	Ver empresa
RASEC AUTO CENTER LTDA 02.659.529/0001-47Inapta	Sócio	20/02/2014	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SAN MARTIN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.794.044/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

RASEC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA

07.453.647/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2014

Razão social

RASEC AUTO CENTER LTDA

02.659.529/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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