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Pessoa

CARLOS EDUARDO FERNANDES DA FONSECA

***.553.368-**

Empresas vinculadas

OCTA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.049.160/0001-32

MFEX LOGISTICA E SERVICOS LTDA

04.652.101/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO FERNANDES DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO FERNANDES DA FONSECA
CPF: ***.553.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCTA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.049.160/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	19/04/2022	Ver empresa
MFEX LOGISTICA E SERVICOS LTDA 04.652.101/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2001	Ver empresa
TRANSLOGIC LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA. 04.032.370/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2000	Ver empresa
MINAS EXPRESS LTDA 42.935.452/0001-05Baixada	Sócio	19/12/1995	Ver empresa

Razão social

OCTA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

20.049.160/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Razão social

MFEX LOGISTICA E SERVICOS LTDA

04.652.101/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2001

Razão social

TRANSLOGIC LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA.

04.032.370/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2000

Razão social

MINAS EXPRESS LTDA

42.935.452/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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