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Pessoa

CARLOS EDUARDO DUARTE DA SILVEIRA

***.875.180-**

Empresas vinculadas

NEW POINT COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

54.411.560/0001-68

C DUARTE COMERCIO VAREJO LTDA

58.057.698/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO DUARTE DA SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO DUARTE DA SILVEIRA
CPF: ***.875.180-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW POINT COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA 54.411.560/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2025	Ver empresa
C DUARTE COMERCIO VAREJO LTDA 58.057.698/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2024	Ver empresa
C E D SILVEIRA CENTER LTDA 57.795.527/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2024	Ver empresa
BELAJU&COMERCIO LTDA 57.146.837/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2024	Ver empresa
CARLOS EDUARDO DUARTE DA SILVEIRA 76387518091 38.114.528/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	17/08/2020	Ver empresa

Razão social

NEW POINT COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA

54.411.560/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

C DUARTE COMERCIO VAREJO LTDA

58.057.698/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

C E D SILVEIRA CENTER LTDA

57.795.527/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

BELAJU&COMERCIO LTDA

57.146.837/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

CARLOS EDUARDO DUARTE DA SILVEIRA 76387518091

38.114.528/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.