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Pessoa

CARLOS EDUARDO DE SOUZA DIAS

***.535.766-**

Empresas vinculadas

NUCLEUS CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E IMAGENS LTDA

44.624.970/0001-33

COMED - CORPO MEDICO LTDA

03.423.724/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO DE SOUZA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO DE SOUZA DIAS
CPF: ***.535.766-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEUS CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E IMAGENS LTDA 44.624.970/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
COMED - CORPO MEDICO LTDA 03.423.724/0001-36Inapta	Sócio	14/01/2017	Ver empresa
NADER & DIAS CLINICA DE ESTETICA LTDA 11.413.637/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2009	Ver empresa
LEMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA . 07.477.313/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2008	Ver empresa

Razão social

NUCLEUS CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E IMAGENS LTDA

44.624.970/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

COMED - CORPO MEDICO LTDA

03.423.724/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2017

Razão social

NADER & DIAS CLINICA DE ESTETICA LTDA

11.413.637/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2009

Razão social

LEMA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA .

07.477.313/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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