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Pessoa

CARLOS EDUARDO DE SOUTO POLACHINI

***.206.868-**

Empresas vinculadas

ANDRADE E SCHEMY PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

31.445.111/0001-35

POLACHINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

07.704.982/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS EDUARDO DE SOUTO POLACHINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS EDUARDO DE SOUTO POLACHINI
CPF: ***.206.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDRADE E SCHEMY PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 31.445.111/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2019	Ver empresa
POLACHINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 07.704.982/0001-41Baixada	Sócio	13/11/2009	Ver empresa
SP MIX EQUIPAMENTOS LTDA. 11.281.182/0001-32Baixada	Sócio	28/10/2009	Ver empresa

Razão social

ANDRADE E SCHEMY PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

31.445.111/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Razão social

POLACHINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

07.704.982/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2009

Razão social

SP MIX EQUIPAMENTOS LTDA.

11.281.182/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.